Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin’de fabrikası olan İsviçre’deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı.
İki firma, bahse mevzu gerecin Ambarlı Limanından Çin´in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi tarafında mutabık kaldı.
Bu esnada mutabakat bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye´deki şirkete yapılması istendi.
BAKIR RENGİNE BOYANMIŞ KALDIRIM TAŞI BULUNDU
Çin´deki limana gereçlerin sevkiyatı yapıldı lakin gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi bedeli bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı.
Satışı yapan ve gereç transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikâyette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü grupları, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.
YURT DIŞI YASAĞI
Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” yasağı konuldu.
EŞ VAKİTLİ OPERASYON
Mali Şube grupları, çalışmalarının devamında, dün saat 06.30 sıralarında İstanbul ve Tekirdağ vilayetlerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda da S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli bayanlar yakalanarak gözaltına alındı.
1 KUŞKULU TUTUKLANDI
İsimli makamlara sevk edilen kuşkulu şahıslardan 11’i konut mahpusu koşuluyla olmak üzere 13’ü hakkında isimli denetim kararları uygulanmıştı. Tekrar dolandırıcılık mevzusuyla ilişkisi olduğu tespit edilen 1 kuşkulu 11.03.2021 tarihinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
11 KİŞİ YİNE YAKALANDI
Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı sonucu haklarında tutuklama talebiyle yine yakalama kararı çıkartılan 11 kişi dün bulundukları adreste yakalanarak tekrar isimli makamlara sevk edildi.
Ensonhaber
