Dünyanın en büyük bankalarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiği, FinCEN evraklarında ortaya çıktı.
Kıymetli finansal kuruluşların, yaklaşık 2 trilyon dolar fiyatındaki para transferlerinde rol üstlendiği kaydedildi.
Ayrıyeten dokümanlar, Rus oligarkların paralarını Batı’ya aktarmalarını engelleyecek yaptırımlardan kaçınmak için bankaları nasıl kullandıklarını da gösteriyor.
BBC News’in haberine nazaran, FinCEN dokümanları, gizli mutabakatları, kara para aklamayı ve mali hataları ortaya çıkaran son beş yıldaki bir dizi sızıntıdan en sonuncusu.
FINCEN EVRAKLARI NEDİR
FinCEN, ABD’deki Mali Hataları Araştırma Ağı olarak biliniyor.
ABD merkezli haber sitesi BuzzFeed’e sızdırılan FinCEN evrakları, 2 bin 500’den fazla belgeyi içeriyor. Bunların birçok, bankaların 2000 ile 2017 yılları ortasında ABD makamlarına gönderdiği belgeler olarak kaydedildi.
Bankalar, müşterilerinin para hareketlerinden yola çıkarak ne yapıyor olabileceği konusunda telaşlarını lisana getiriyor.
Kelam konusu evrakların, milletlerarası bankacılık sisteminin en sıkı halde korunan sırlarından kimileri olduğu belirtiliyor. Bankalar, bunları kuşkulu davranışları bildirmek için kullanıyor; fakat evraklar bir yanlışın yahut hatanın ispatı olarak değerlendirilmiyor.
NELER ORTAYA ÇIKTI
HSBC, ABD’li araştırmacılardan planın bir aldatmaca olduğunu öğrendikten sonra bile, dolandırıcıların milyonlarca dolarlık çalınan parayı dünya çapında taşımasına müsaade verdi.
JP Morgan, bir şirketin, kimin sahibi olduğunu bilmeden Londra hesabında 1 milyar dolardan fazla para taşımasına müsaade verdi. Banka daha sonra şirketin FBI’ın En Çok Aranan 10 listesindeki bir mafyanın sahibi olabileceğini keşfetti.
Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in en yakın ortaklarından birinin, Batı’da finansal hizmetleri kullanmasını engellemeye yönelik yaptırımlardan kaçınmak için Londra’daki Barclays bankasını kullandığına dair ispat ortaya çıktı. Nakit paranın bir kısmı, sanat yapıtları satın almak için kullanıldı.
BAE, ALMANYA, İNGİLTERE…
İngiltere’nin iktidardaki Muhafazakar Partisi’ne 1.7 milyon sterlin bağışta bulunan bir bayanın kocası, Putin ile yakın bağları olan bir Rus oligark tarafından gizlice finanse edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İran’ın yaptırımlardan kaçmasına yardım eden mahallî bir firmaya karşı atılım yapma konusunda ‘başarısız’ oldu.
Merkezi Almanya’da bulunan Deutsche Bank, organize kabahatler, Batı tarafından ‘terörist’ olarak nitelendiren şahısların ve uyuşturucu kaçakçılarının paralarının transferlerinde rol oynadı.
Londra merkezli Standard Chartered, müşterilerinin Ürdün bankasındaki hesapları ‘terörizmi finanse etmek’ için kullanıldıktan sonra on yıldan fazla bir mühlet Arap Bankası’nın para transferlerine aracılık etti.
FINCEN EVRAKLARININ DEĞERI
Yasa dışı işlerden elde edilen paralar, kara para olarak biliniyor ve bunların aklanması için milletlerarası bankalar kullanılmaya çalışılıyor.
Kara para aklama formülüyle, uyuşturucu ticareti yahut yolsuzluk üzere cürümlerden elde edilen gelirler, memleketler arası saygın bir bankanın hesabına yatırılarak cürmün üzeri de örtülüyor.
Batılı ülkelerin yaptırımlarla engellediği Rus oligarklar, söz konusu sürece dahil oluyor. Bankaların, müşterilerin parayı aklamalarına yahut kuralları çiğneyen hallerde dolaştırmalarına yardımcı olmadıklarından emin olmaları gerekiyor.
“BANKALAR KARA PARA AKIŞINI BİLİYOR”
Maddelere nazaran bankalar, müşterilerinin kim olduklarını bilmek zorundalar. Suç faaliyetine dair ispatları varsa, para hareketinin durdurulması gerekiyor.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ndan (ICIJ) Fergus Shiel, sızdırılan belgelerin “bankaların dünyanın dört bir yanındaki muazzam kara para akışları hakkında bildiklerine dair bir fikir” olduğunu söyledi.
Shiel, FinCEN dokümanlarının büyük ölçülerde olağandışı parayı işaret ettiğine de dikkat çekti.
FINCEN EVRAKLARI NEDEN FARKLI
Son yıllarda bir dizi büyük finansal bilgi sızıntısı yaşandı. Bunlar ortasında 2016 ve 2017 yıllarında ortaya çıkan Paradise dokümanları, 2015’teki İsviçre evrakları ve 2014’teki Lüksemburg evrakları yer alıyor.
FinCEN dokümanlarının farklı olmasının nedeni, belgelerin bir yahut iki şirketten değil, birkaç bankadan gelmiş olması.
Dokümanlar, şirketleri ve bireyleri içeren bir dizi muhtemel kuşkulu faaliyetin altını çiziyor. Ayrıyeten bu faaliyetleri fark eden bankaların, neden yaşananlar karşısında adım atmadığı istikametindeki soru gündeme getiriliyor.
FinCEN, sızıntının ABD ulusal güvenliğini etkileyebileceğini, soruşturmaları tehlikeye atabileceğini ve raporları dosyalayan kurumların yanı sıra bireylerin güvenliğini tehdit edebileceğini söyledi. Lakin FinCEN, geçtiğimiz hafta kara para aklamayı tedbire programlarını elden geçirme tekliflerini açıklamıştı.
İngiltere de, dolandırıcılık ve kara para aklamayı engellemek için şirket bilgilerinin sicilinde ıslahat yapma planlarını duyurmuştu.
Ensonhaber
