Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Uğraş Şubesi takımları, kredi dolandırıcılarına yönelik opersyon düzenledi.
Takımlar, kredi notu düşük ve kara listede bulunan şahıslara ‘kredi danışmanlığı’ ismi altında düzmece evraklarla kredi çıkmasını sağlayan çeteye yönelik çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda Etimesgut ilçesi nde işlek caddede ‘kredijet’ ismindeki iş yerinde faaliyet gösteren çete üyeleri takibe alındı.
SENETLE KENDİLERİNE BORÇLANDIRDILAR
İş yerine müşteri üzere girerek inceleme yapan polisler, çeşitli nedenlerle bankalardan kredi alamayarak buraya başvuran vatandaşlara uydurma dokümanlar düzenleyerek kamu bankalarından kredi almalarını sağladığı, karşılığında da komite aldığı ve senet imzalatıp kendilerine borçlandırdıkları saptandı.
UYDURMA EVRAKLAR DÜZENLENDİ
Şüphelilerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan kredi danışmanlığı konusunda müsaade aldıklarına ait geçersiz evraklarla müşterilerin güvenini kazandığı belirlendi.
KAMU BANKALARINA 2 MİLYONLUK ZİYAN
Kredi çekme yeterliliği bulunmayan bireyler için uydurma şirketler kurdukları da belirlenen şüphelilerin, bu sistemle yaklaşık 100 kişiyi mağdur ettiği ve kamu bankalarını da 2 milyon TL ziyana uğrattığı belirlendi.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin, çete başkanı ve çalışanlarının önderliğinde, banka çalışanları, muhasebeciler ve yardımcı pozisyonundaki şüpheliler ile birlikte örgütlü bir faaliyet yürüttüğü saptandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin akabinde bu sabah şüphelilerin belirlenen adreslerine eş vakitli baskın yapıldı.
Operasyonda çete başkanı Kadir Ç. ile ortalarında 2 banka çalışanın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin meskenlerinde, iş yerlerinde ve ‘kredijet’ isimli iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, senet ve doküman ele geçirildi.
EMNİYETTE SÜREÇLER SÜRÜYOR
Şüpheliler hakkında, ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘örgüt ismine cürüm işleme’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında banka ve başka kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak’, ‘banka ile alakalı olduğu izlenimini yaratmak suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ hatalarından süreç yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürüyor.
Ensonhaber
