Yerli kripto para borsası Thodex’in, çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı argümanına ait Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor.
Başsavcılık, soruşturmanın gidişatıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, kelam konusu şirketin 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedildi.
“BANKA HESAPLARINA ÖNLEM KONULDU”
Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın bu ülkeden iadesi istendiği ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Şahsın milletlerarası seviyede (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak emeliyle gerekli isimli teşebbüsler yapılmıştır. Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk’tan iadesi istenmiştir. Ayrıyeten ismi geçen şirkete ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konulmuştur” tabirlerine yer verildi.
“120’DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENDİ”
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan kuşkulu F.F.Ö’nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi evrak ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıyeten şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir. Temin edilen birinci bilgilere nazaran bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini Thodex olarak değiştirdiği, 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir” denildi.
“9 VİLAYETTE YAPILAN OPERASYONDA 65 KUŞKULU YAKALANDI”
İsmi geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu şahıslar nezdinde bulunan hata eşyalarına el konulması ve dijital malzemelerin incelenmesi gayesiyle kolluk takımlarına gerekli talimatların verildiğinin vurgulandığı açıklamada, “9 vilayette eş vakitli operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 kuşkulu şahıs yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her tarafıyla açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal süreçlerin yapılmasını temin gayesiyle gereken tüm süreçler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.
Ensonhaber
