Bir kısım üyesi geçen yıl yapılan operasyonlarla tutuklanan İranlı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 94 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi.
Belgeye nazaran sanıklar, yatırılan paraya nazaran değişen kâr hissesi vaadinde bulundu.
Aylık yüzde 10 kâr hissesi ödeneceği üzere kelam konusu paraya 2 yıl dokunulmaması halinde elde edilecek karın yüzde 640’ı bulabileceği söylendi.
“TÜRKİYE’NİN DEV ŞİRKETLERİ BİZİMLE ÇALIŞIYOR”
Yatırım için davet edilen bireylere, “Dünya çapında faaliyet yürütüyoruz. Türkiye’nin dev şirketleri de bizimle çalışıyor” denildi.
Şebeke yapılacak işe ‘yasal’ bir kılıf uydurmakla başladı.
The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile İstanbul’da iki şirket kuruldu. Şebeke üyeleri, parasını aldıkları bireyleri, şifre ile girilebilen sitelere üye yaptı. Bu şahıslar, şifreleri ile girdiklerinde, yatırdıkları paranın günden güne katlandığını görünce; “İşler yolunda gidiyor” dedi.
Lakin, yeni gelen üyelerin parası ile eskilerin parasının bir kısmını ödeme üzerine heyeti sistem bir müddet sonra çökünce, “Dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıkların yolunu tuttu.
BİNLERCE DOLAR YATIRDILAR
Şebekeye kaptırılan para ölçüleri ise epey fazla.
İstanbul’da hoşluk uzmanı olarak çalışan Faranak Ebrahimi 16 bin dolar yatırdı; sadece 5 bin dolar aldı.
Ebrahimi’nin şebeke ile tanıştırdığı 5 arkadaşı ise yatırdıkları 22 bin dolardan bir dolar bile alamadı.
İranlı Davood Esfehani, şebekeye, firari pozisyonda olan baldızı Mahnaz Shokravi eli ile 240 bin dolar kaptırdı. Yeniden Leila Biyabanizonuz 50 bin dolar, Fatameh Pour Hosseini 100 bin dolar, Khaldoun İbrahim 265 bin dolar, Baharak Saehniya 160 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Askhan Mashayekhi 184 bin dolar, Zahra Beigompour 80 bin dolar, Nevzat Çankara 101 bin dolar, Ukraynalı Kristina Kovshun ise şebekeye 35 bin dolar kaptırmaktan kurtulamadı.
KİRASI 150 BİN LİRALIK DAİREDE KALDILAR
Soruşturma kapsamında bir kısım kişi ise şahit olarak dinlendi. Şahit sözlerine nazaran, şebeke üyeleri varlıklı oldukları izlenimi yaratmaya büyük itina gösterdi.
İstanbul’un en değerli konutları kiralandı.
Tekrar tıpkı biçimde lüks arabalar kiralandı, gidilen yerlerin kıymetli olmasına dikkat edildi. Şahit olarak dinlenen Mustafa A., “Soyadı Jafari olanların tamamı Sapphire’de 49-50’li katlarda Pent House dairelerinde kalmaktaydılar” dedi.
A.’nın belirtiği dairelerin aylık kirası 150-160 bin lira düzeyinde.
Haklarında dava açılan 23 sanıktan bir kısmı tutuklu bir kısmı ise firari durumda.
İddianameye nazaran örgütün önderi 40 yaşındaki Seyed Jafar Jafari. Jafari Kanada’ya kaçarken, 42 yaşındaki ağabeyi Javad Jafari ise ABD’ye kaçtı.
Seyed Ehsan Jafari savcılık tabirinde, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmezken baba Sayed Mohammad Jafari ise çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.
ŞEBEKENİN ‘KASASI’
Dava evrakına nazaran baba Jafari ismine İstanbul’da birçok pahalı gayrimenkul alındı.
İddianameye nazaran şebekenin ‘kasası’ olmakla suçlanan 39 yaşındaki Nefes Yegane “Benim olayla hiçbir ilgim yok” dedi.
Fakat şahit Mustafa A. tabirinde, Yegane’ye elden 400 bin dolar teslim ettiğine dair elinde tutanak olduğunu söyledi.
‘AVUKATIN MEVT KARARINI ALDIK’
Şebekeye 50 bin dolar kaptıran Leila Biyabanızonouz, “Türkiye’ye geldiğimi öğrenmelerinden sonra avukatım aracılığıyla şikâyet dilekçesinde de belirtildiği üzere Seyed Saeed Arabzade isimli kişi benim arkadaşlarımı İran’dan arayarak ‘Benim Türkiye’de çok üst seviye şahıslar ile dostluğum vardır. Mafya ile birlikte hareket ediyorum. Şayet benim ismimi vererek şikâyetçi olursa onu öldüreceğim. Zati avukatının kesin mevt kararını aldık. Onu da öldüreceğiz demiş. Aslında Seyed Jafer Jaferi de mağdurların kullandığı Telegram üzerinden şikâyetçi olanları ve şikâyetçilerin avukatının sonunun geldiğini ve öldürüleceğini yazmış.” dedi.
“SINIR DIŞI EDİLİRSİNİZ” TEHDİDİ
Şebeke 11 bin dolar kaptıran hoşluk uzmanı Faranak Ebrahimi ise sanıkları şikâyet etmeleri halinde Türkiye’den hudut dışı edilebilecekleri istikametinde uyarıldıklarını söyledi.
15 ay şebeke başkanlarına sürücülük yapan Ferdi Y. ise şahit olarak alınan sözünde, tutuklu sanık Mohammad Mahdi Raoufi’nin, parasını isteyen Mehran Nezhadpark’ı “Ş….z ben senin paranı yedim gel alabiliyorsan al” diyerek tehdit ettiğine şahit olduğunu söyledi.
1200 YIL CEZA İSTENİYOR
Yüksek kâr hissesi vaadi ile binlerce bireyden toplanan para neredeyse 100 milyon dolar…
73 yaşındaki İranlı baba ve 3 oğlunun yönettiği şebekenin üyelerine istenen ceza ise 1200 yılı buluyor.
Ensonhaber
